中泰化学(002092)2013年12月27日召开股东大会

中泰化学(002092)2013年12月27日召开股东大会

同伙大会时期:2013-12-27
1。发生着的董事会选出手势的权衡

  四分经过的届董事会任期将于decrease 减少截止。,如公司条例、新疆中泰物质的化学组成工程股份股份有限公司条例、法规的规则,第五届董事会由13名董事结合。,进入5人是孤独董事。。由公司同伙和四分经过的届董事会指定,由董事会确定手续费慎重,四分经过的手续费确定王红欣装配。、陈道强装配、孙云兰鸨母、王龙元装配、范雪峰装配、李亮付装配、萧慧明装配、王文龙装配是第五届董事会非孤独董事。;确定沈建文鸨母、ho Yun装配、郝振宇装配、赵成斌装配、Woodyan Eli装配是第五届董事会的孤独董事。

      1、王红欣中选为非孤独董事
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      2、陈道强中选为非孤独董事
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      3、孙云兰鸨母中选为非孤独董事
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      4、选出王龙元装配为非孤独董事 
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      5、选出范雪峰装配为非孤独董事 
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      6、选出李亮付装配为非孤独董事 
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      7、选出萧慧明装配为非孤独董事 
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      8、王文龙中选为非孤独董事
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      9、选出沈建文鸨母为孤独董事
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      10、选出ho Yun装配为孤独董事 
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      11、选出郝振宇装配为孤独董事 
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      12、选出赵成斌装配为孤独董事
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      13、选出Woodyan Eli装配为孤独董事
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  推荐将关系到给公司的六度音程暂时同伙。,进入孤独董事攻读学位者须经深圳股票市所等有关部门对其供职资历及孤独性复核无异议后方可关系到同伙大会慎重。第五届董事会任期三年。,同伙大会代表大会记录。

  公司第五届董事会攻读学位者中兼差公司最高年级的支配人员及由职工代表路肩的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。被确定的孤独董事攻读学位者不超越6岁。。

  确保董事会的定期地运作,新董事正式指出前,董事会现存的分子持续实行其有或起作用。。

  该公司的孤独董事易仁平鸨母将不再是,不要在公司里路肩宁静函数。。

  公司第五届董事会非孤独董事攻读学位者、孤独董事简历附上。。

  非孤独董事简历 

  王红欣装配,出生于1965,研究生的学历、清华多个的性大学EMBA,最高年级的机师。自2001年12月以后,他一向路肩公司董事长。;2003年1月到目前为止兼差新疆中泰进出口贸易股份有限公司董事长;2003年7月至2009年12月任新疆物质的化学组成工程(小集团)有限责任公司副董事长;2004年1月至2009年6月兼差新疆华泰重物质的化学组成工程有限责任公司董事长;2008年5月至2009年12月任新疆物质的化学组成工程(小集团)有限责任公司行政代理商;2009年8月至2009年10月兼差新疆中泰物质的化学组成阜康精神股份有限公司董事长。乌鲁木齐第十四届代表大会、十五的人组成的橄榄球队人大代表。2011年10月中选新疆维吾尔自治市第八日届党委后补会员。自2012年7月起,任新疆中泰(小集团)股份有限公司董事长。2012年9月到目前为止任新疆中泰物产股份有限公司董事长,2013年2月到目前为止任新疆中泰传达技术巴根哥机场董事长。

  陈道强装配,出生于1958,多个的性大学学历,最高年级的头脑记述师。2006年10月至2007年5月任自治市国资委产权(股权)支配处副处长、研究者;2007年5月至2008年1月任自治市国资委产权(股权)支配在在长;2008年1月至2010年9月再任净值市事项广州中心头脑;2010年9月至2012年7月任自治市国有要紧骨干事业第三中西部及东部各州的县议会主席(副处长级);自2012年7月起,任新疆ZH党委委员。、董事、常务副行政代理商;自2012年10月起,任新疆蓝田石油物质的化学组成巴根哥机场董事长。;2012年12月以后公司董事。

  孙云兰鸨母,出生于1966,两年制专科教导学历,清华多个的性大学正观察EMBA。2003年1月至2012年11月任本公司财务总监;2003年1月以后公司董事;2005年5月到目前为止任新疆华泰重物质的化学组成工程有限责任公司董事;2006年4月至2009年6月兼差新疆华泰重物质的化学组成工程有限责任公司财务总监;2007年9月至2012年11月兼差公司传达总监;2009年8月至2009年10月兼差新疆中泰物质的化学组成阜康精神股份有限公司财务总监;自2012年10月起,任新疆蓝田石油物质的化学组成巴根哥机场董事长。;2012年7月新疆中泰(小集团)股份有限公司董事长。、总头脑记述师。

  王龙元装配,出生于1965,本科学历,机师。2002年12月至2009年9月任齐鲁惊呆公司氯碱厂副厂长;2009年9月至2013年7月任本公司常务副行政代理商;2009年10月至2012年7月兼差新疆中泰物质的化学组成阜康精神股份有限公司董事长;2010年12月以后公司董事;2013年7月到目前为止任新疆中泰(小集团)有限责任公司董事、副行政代理商。

  范雪峰装配,出生于1958,机师,北京的旧称多个的性大学正观察EMBA。自2013年7月以后,他一向路肩公司行政代理商。;从直率的开端,他一向是董事会的干事。;2009年8月至2009年10月兼差新疆中泰物质的化学组成阜康精神股份有限公司副行政代理商;自2010年7月起,任新疆中泰小集团担当支配人董事。;2007年6月至2013年7月任本公司副行政代理商;2013年8月到目前为止任新疆中泰新材料股份有限公司担当支配人董事。

  李亮付装配,出生于1966,研究生的学历,秩序师。1989年9月至2006年8月在新疆市市本部任务,他路肩重要官职副头脑。、头脑、副行政代理商、行政代理商;新疆复活陆运代劳股份有限公司董事长。、新疆尚振汽车市股份有限公司董事长。、乌鲁木齐林荫路实业股份有限公司董事长。;2006年8月到目前为止在乌鲁木齐环鹏股份有限公司任党委second 秒、董事长;2010年12月以后公司董事。

  萧慧明装配,出生于1965,本科学历。1988年10月至1992年3月在乌鲁木齐市体改委多个的处、传播处、公交处任务;1992年3月至1994年3月在乌鲁木齐市体改委传播处任副处长;1994年3月至2004年6月在乌鲁木齐市体改委传播处任处长;2004年6月至2006年3月在乌鲁木齐市体改委事业改革在在长;2006年3月至2006年7月在乌鲁木齐市声明资产人的监视支配手续费事业改革在在长;2006年7月到目前为止任乌鲁木齐声明资产经纪股份有限公司党委委员、董事、副行政代理商;2010年12月以后公司董事。

  王文龙装配,出生于1975,本科学历,机师。2004年4月至2007年3月任新疆三联工程修建有限责任公司工程部次长;2007年4月至2008年3月任新疆三联工程修建有限责任公司行政代理商店员;2008年7月到目前为止任新疆三联工程修建有限责任公司副行政代理商;自2010年12月起,他一向路肩该公司的掌管。。

  孤独董事简历

  沈建文鸨母,出生于1961,硕士研究生的。新疆财经多个的性大学巡回演出系主任,事业支配技巧教导,硕士班研究生教师,最高年级的支配请教指导老师,区域记述领导者一系列中间定位的事情教师,美克国际家具股份股份有限公司孤独董事;自1982以后,他一向在新疆财经多个的性大学任务。。

  现上学于新疆农业秩序支配技巧院博士;自2010年12月以后,他一向路肩该公司的孤独董事。。

  ho Yun装配,出生于1967,工商支配硕士,支配博士(财务支配)。四川师范多个的性大学记述教导、硕士班研究生教师、教导专业学术手续费头脑,声明审计署公务员一系列中间定位的事情中心突出教导,柴纳教导协会记述(审计)使分叉头脑,四川最高年级的人才库贮存器专家、最高年级的秩序(工程)二级评议专家结合员。曾路肩新疆冠农股份公司孤独董事,新疆中泰物质的化学组成巴根哥机场、新疆浚东石油技术股份股份有限公司、新疆南天城建(小集团)股份股份有限公司的孤独董事。1991年8月至1999年7月在新疆财经多个的性大学记述系教书;1999年9月至2002年6月在南京多个的性大学国际商一般的高等教育博得工商支配硕士学位;2002年6月至2008年7月在新疆财经多个的性大学记述一般的高等教育教书;2008年9月至2011年7月在中央财经多个的性大学攻读财务支配博士学位;2011年10月作为四川省“最高年级的人才引进平面图”调入四川师范多个的性大学任务。自2010年12月以后,他一向路肩该公司的孤独董事。。

  郝振宇装配,出生于1957,工商支配硕士,最高年级的秩序师、代理人。2007年在全国的供销协助总社新协助商贸磁链小集团股份有限公司(北京的旧称陆军总司令部)任务,事业测算表总监;2008年在陕西新协助磁链超市股份有限公司任行政代理商;2009年到目前为止在北京的旧称市国枫代理人事务所任合伙人代理人;自2012年3月起,他一向在凯文法律公司的合伙人代理人Guofe任务。;自2010年12月以后,他一向路肩该公司的孤独董事。。

  赵成斌装配,出生于1955,研究生的,柴纳招收税务师,最高年级的头脑记述师,在职的北京的旧称中瑞岳华财政收入主席李明,新疆天山洋灰股份股份有限公司、广汇精神股份股份有限公司、新疆国统管道股份股份有限公司孤独董事。1978年8月至1994年9月供职于新疆自治市财政收入,延续记述,头脑科员,财政收入副处长,税务副导演;1994年9月至1995年5月任新疆自治市声明财政收入直征局局长;1995年至1996年任新疆自治市声明财政收入赋税收入征管在在长;1996年至1998年任新疆自治市声明财政收入将一军局局长;1998年至2000年任新疆自治市声明财政收入税务请教,记述所所长。

  Woodyan Eli装配,出生于1964,19获北京的旧称师范多个的性大学物质的化学组成中学毕业会考,1995年博得柴纳科一般的高等教育新疆物质的化学组成研究所物理物质的化学组成专业硕士学位,1999年博得柴纳科一般的高等教育兰州物质的化学组成物理学会物理物质的化学组成专业博士学位,研究员。1999年至2006年曾任使合理化技术研究所副主任。自2001年9月到目前为止路肩柴纳科一般的高等教育新疆分院副教长,新疆维吾尔自治市协会常务手续费。曾任使合理化技术研究所副主任。自2012年9月起,他路肩新疆工程系主任。。自2000以后,一向路肩硕士研究生的和博士生教师。,培育78名研究生的,16博士学位,调解和宣布论文160余篇,进入SCI使用论文40余篇。,40多项声明发明专利获相信。,调解两部专著(发生着的精神和非价格稳定精神土地的正式发表),改革后产值走到2000万元。。2000声明特种福利专家壮丽,2005年被评为自治市先进任务者。自2010以后,他一向路肩广汇精神股份有限公司的孤独董事。。

2。慎重发生着的中西部及东部各州的县议会选出的推荐

  公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会任期行将截止,如公司条例、公司条例及宁静有关规则,公司的第五的中西部及东部各州的县议会由5个分子结合。,中西部及东部各州的县议会确定郑欣舟装配。、谭舜龙装配、周芳鸨母是第五届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会攻读学位者,冯朝海装配,一位由职员选出发生的职员代表、唐湘军装配协同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会,辩驳中列出了攻读学位者代表攻读学位者的详细情况。。

    1、选出郑欣舟装配为监事
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    2、选出谭舜龙装配为监事 
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    3、选出周芳鸨母为监事
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  上述的监事攻读学位者及职工代表大会选出发生的职工代表监事再度二年内曾路肩过公司董事或许最高年级的支配人员的监事人数不超越公司监事总额的二分经过。单一同伙确定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  确保中西部及东部各州的县议会的定期地运转,新掌管就职前,左右的管理者依然是依法办事的。、行政规章和宁静正态化用纸覆盖的命令,仔细实行监视有或起作用。

  该推荐需关系到公司2013年六度音程次暂时同伙大会以积聚开票投票权方法举行慎重。

  郑欣舟装配、谭舜龙装配、周芳鸨母的简历在附件中。。

  郑欣舟装配、谭舜龙装配、周芳鸨母简历

  郑欣舟装配,出生于1958,查账硕士,最高年级的机师。2001年12月至2013年12月任本公司董事、副行政代理商;2013年12月,公司党委副second 秒。、纪委second 秒、工会主席;2004年11月至2009年6月任新疆华泰重物质的化学组成工程有限责任公司董事;2006年4月至2009年6月兼差新疆华泰重物质的化学组成工程有限责任公司副行政代理商;2009年8月至2009年10月兼差新疆中泰物质的化学组成阜康精神股份有限公司副行政代理商。

  谭舜龙装配,出生于1970,本科学历,头脑记述师。2002年3月至2007年3月任乌鲁木齐市环鹏股份有限公司总会计部门副头脑、矿业公司总会计部门副代理商兼财务总监;2007年4月到目前为止任乌鲁木齐市环鹏股份有限公司总头脑记述师;自2007年12月起,他一向路肩该公司的掌管。。

  周芳鸨母,出生于1967,本科学历,头脑记述师。1985年至1999年任新疆物质的化学组成工程解释公司财务科掌管记述;2000年11月至2009年2月任乌鲁木齐声明资产经纪公司总会计部门代理商;在职的乌鲁木齐声明资产支配公司财务总监。

3.慎重发生着的估计公司2014年度日常关系市的推荐

    1、与乌鲁木齐的关系市Peng Peng Limited(副头脑奚)、李亮付应战表到终于)
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    2、与新疆新野精神物质的化学组成巴根哥机场的中间定位市、陈道强、孙云兰、王龙远逃避表到终于)
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    3、与新疆三联工程修建公司的关系市。到终于)
称赞10票。,反0票,弃权0票
    4、与新疆中泰小集团巴根哥机场的关系市、陈道强、孙云兰、王龙远逃避表到终于)
称赞7票,反0票,弃权0票
    5、与新疆蓝田惊呆逻辑学股份有限公司的关系市。、陈道强、孙云兰、王龙远逃避表到终于)
称赞7票,反0票,弃权0票
    6、与新疆中泰(小集团)股份有限公司的关系市(联营)、陈道强、孙云兰、王龙远逃避表到终于)
称赞7票,反0票,弃权0票 

  详细内容见2013年12月12日见报在《柴纳证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《新疆中泰物质的化学组成股份股份有限公司发生着的估计公司2014年度日常关系市公报》。

  法案应关系到六度音程次暂时同伙大会。。

4。发生着的公司封锁与财务支配推荐的权衡

  细目见报在2013年12月12日《证券时报》上。、《柴纳证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰物质的化学组成股份股份有限公司及部属分店展开封锁理财事情的公报》。

  法案应关系到六度音程次暂时同伙大会。。

5。发生着的修正新疆支配办法推荐的蓄意的

  详细内容见2013年12月12日见报在巨潮资讯网上的《新疆中泰物质的化学组成股份股份有限公司募集资产支配办法》。

  法案应关系到六度音程次暂时同伙大会。。

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